Cпеціаліст у сфері фінансового моніторингу

Шукаємо спеціаліста у сфері фінансового моніторингу
Небанківська фінтех-інфраструктура запрошує до команди фахівця у відділ фінансового моніторингу.
Ми шукаємо спеціаліста, який розуміє логіку вимог Національного банку, вміє бачити ризики, аналізувати клієнта та ставити правильні запитання.

Наш ідеальний кандидат:

• має глибоке розуміння законодавства у сфері ПВК/ФТ;
• орієнтується у вимогах Національного банку до небанківських фінансових установ;
• має практичний досвід проведення НПК;
• розуміє ризик-орієнтований підхід і вміє застосовувати його не формально, а по суті;
• знає, як працювати з PEP, КБВ, санкційними списками, підозрілими операціями та складними клієнтськими структурами;
• вміє аналізувати фінансові операції, виявляти нетипову поведінку клієнта та обґрунтовувати прийняті рішення;
• має досвід підготовки внутрішніх документів, аналітичних висновків, повідомлень, звітів та відповідей на запити регулятора;
• розуміє, як здійснюється нагляд НБУ у сфері фінансового моніторингу, і вміє готувати якісну позицію установи;
• уважний до деталей, відповідальний, самостійний та здатний працювати з великим обсягом інформації.

Особливо цінуємо:

• досвід роботи у фінансовій компанії або іншій небанківській фінустанові;
• навички роботи з автоматизованими системами фінансового моніторингу;
• уміння писати чітко, аргументовано і професійно;
• здатність пояснювати бізнесу вимоги фінмоніторингу мовою практичних рішень;
• готовність брати на себе відповідальність за якість процесів, а не лише за виконання формальних процедур.

Ми очікуємо найкомпетентнішого спеціаліста – людину, яка знає вимоги, розуміє ризики, вміє аргументувати позицію та будувати фінансовий моніторинг як реальну систему захисту установи.

Якщо ви саме такий фахівець – будемо раді познайомитися.